Fatture false: le fiamme gialle sventano una truffa da oltre un milione e mezzo di euro
Frode fiscale di alcune cooperative lariane nel settore delle pulizie e dei trasporti
Nei giorni scorsi, le fiamme gialle di Como hanno sequestrato (misure cautelari reali) 1.643.992,74 di euro (il totale del profitto illecitamente maturato) nei confronti di 3 persone fisiche e 02 persone giuridiche, coinvolte, a vario titolo, in una frode fiscale nel settore delle pulizie, dei trasporti e della legatoria.
Le attività di polizia giudiziaria, dopo un costante monitoraggio di plurime società cooperative operanti nel territorio lariano e dalla conseguente percezione di molteplici indici di rischio di natura fiscale, hanno permesso di disarticolare il sistema di frode tra il 2017 ed il 2019, mediante la costituzione di 2 società cooperative, con la finalità di creare indebiti crediti IVA, e ridurre significativamente l’imponibile da sottoporre a tassazione mediante costi fittizi.
Il sistema di frode, ideato e realizzato dagli indagati, è stato ricostruito grazie ad accertamenti documentali e bancari effettuati dai militari della guardia di finanza di Como, che hanno portato alla individuazione del meccanismo fraudolento, che consisteva nella creazione (da parte degli indagati) di fatture false, intestate, artificiosamente, a molteplici persone giuridiche nazionali che non sono risultate essere le reali emittenti dei documenti fiscali, non avendo intrattenuto rapporti commerciali con le società oggetto del provvedimento giudiziario.
Gli imprenditori dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, e occultamento e distruzione di scritture contabili.
