L’indagine della Procura della Repubblica di Como e della Guardia di Finanza lariana era iniziata nel 2017. Ora le fasi preliminari si sono concluse con 19 indagati, 18 persone fisiche e la società Casinò di Campione Spa.
I reati contestati si sarebbero perpetrati in un lungo periodo, dal 2013 al 2018, e riguardano la gestione del Comune di Campione d’Italia, che a giugno di due anni fa aveva dichiarato il dissesto, e la gestione del casinò, fallito poi a luglio.