Cronaca

Reati fiscali per milioni di euro: 4 arresti nel Comasco

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta delle imposte, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento delle scritture contabili per evadere le imposte e ricorso abusivo al credito. L'elenco dei...

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Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta delle imposte, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento delle scritture contabili per evadere le imposte e ricorso abusivo al credito. L'elenco dei reati dell'associazione a delinquere scoperta e smantellata in queste ore dalla Guardia di Finanza di Como è molto lungo. Dalle prime luci dell'alba di questa mattina le fiamme gialle di Como stanno dando esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale lariano e stanno effettuando 9 perquisizioni di abitazioni e sedi societarie, sequestro di numerosi beni immobili, sia residenziali che industriali, autovetture e conti correnti per un valore di oltre 10,5 milioni di euro, nei confronti di 10 persone indagate nell'ambito di una complessa attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Como.

L'associazione a delinquere operava in Italia e all'estero. Le indagini hanno dimostrato che gli indagati hanno sistematicamente svuotato una società, attiva nel settore del commercio di articoli elettronici e nella vendita di materie prime, del patrimonio e dei beni mediante bonifici a favore di altre società da loro controllate ubicate in Svizzera. Il fine era quello di far fallire la società e rendere inefficaci le pretese dei creditori, tra cui compare anche il fisco per tasse non pagate per quasi 10 milioni di euro (per la precisione 9.920.263,88).

Come ricostruito dalle indagini, alcuni professionisti hanno reso possibile il trasferimento in Svizzera di beni del valore di circa 4 milioni senza procedere alle previste segnalazioni antiriciclaggio. L'indagine penale è scaturita da un controllo amministrativo in materia di antiriciclaggio operata nei confronti di uno degli indagati, dal cui sviluppo sono emersi i fatti che hanno portato agli arresti odierni. Le società complessivamente coinvolte sono 10, tutte con sede in tutta Italia ed all'estero: Cantù, Roma, Napoli, Pordenone, Zurigo, Zadar (Croazia) ed Isole Vergini Britanniche.

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