Commercialista comasco nei guai per riciclaggio: sequestrati 3 milioni di euro
Aveva messo a punto una frode fiscale per conto di alcuni operatori commerciali del settore della compravendita di veicoli usati
Aveva messo a punto una frode fiscale per conto di alcuni operatori commerciali del settore della compravendita di veicoli usati
Aggiravano le norme sulla vendita e non identificavano i clienti
Quaranta indagati, 6 arrestati: riciclaggio e truffa per 34 milioni di euro
17 le persone fermate dai carabinieri di Palermo: avevano rapporti con la mafia e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK, legato ad ambienti jihadisti
Un 41enne denunciato per riciclaggio